டிரேடிங் அகாடமி ஒன்றிற்கு செபியின் அதிர்ச்சி வைத்தியம்: ரூ. 546 கோடியைத் திரும்ப வழங்க உத்தரவு

SEBI orders Avadhut Sathe Trading Academy to refund: பணத்தைத் திருப்பித் தருமாறு அவதுத் சாதே டிரேடிங் அகாடமிக்கு உத்தரவிட்ட செபி.

பங்குச் சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆணையமான SEBI, அவதூத் சாதே டிரேடிங் அகாடமி மற்றும் அதன் நிறுவனர் ஆகியோருக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்துள்ளது.

டிரேடிங் அகாடமி

பதிவு செய்யப்படாத முதலீட்டு ஆலோசனை மற்றும் ஆய்வு ஆய்வாளர் செயல்பாடுகளுக்காக, முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து திரட்டப்பட்ட ரூ. 546.17 கோடியைத் திருப்பித் தருமாறு, அவதூத் சதே டிரேடிங் அகாடமி மற்றும் அதன் நிறுவனர் அவதூத் சதே ஆகியோருக்கு SEBI உத்தரவிட்டுள்ளது.

மட்டுமின்றி, அவர்கள் ரூ. 67.87 கோடியை வட்டியுடன் சேர்த்து, அதன் முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி நிதியத்தில் (IPEF) வைப்புச் செய்யுமாறும் SEBI உத்தரவிட்டுள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமை பிறப்பிக்கப்பட்ட இறுதி உத்தரவில், அந்த அகாடமி மற்றும் அவதூத் சதே (Avadhut Sathe) ஆகியோர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு, அல்லது பணத்தைத் திரும்ப வழங்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை நிறைவேற்றும் வரை (இவற்றில் எது பிந்தையதோ அதுவரை), பங்குச் சந்தைகளில் ஈடுபடக்கூடாது என்று செபி தடை விதித்துள்ளது.

மோதல் வெடிக்கும் அபாயம்... மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமெரிக்காவின் ரகசிய நடவடிக்கை

அந்த அகாடமியின் இயக்குநரான கௌரி அவதூத் சதே (Gouri Avadhut Sathe), ஆறு மாத காலத்திற்குப் பங்குச் சந்தைகளில் ஈடுபடத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளார். அத்துடன், அந்த அகாடமி, அவதூத் சாத்தே மற்றும் கௌரி சாத்தே ஆகியோருக்கு எதிராக செபி மொத்தம் ரூ. 11.5 கோடி அபராதத்தை விதித்துள்ளது.

இதில் அகாடமிக்கு ரூ. 6 கோடியும், அவதூத் சாத்தேவுக்கு ரூ. 4 கோடியும், கௌரி சாத்தேவுக்கு ரூ. 1.5 கோடியும் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அபராதத் தொகையை, உத்தரவு கிடைத்த 45 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும்.

இந்த உத்தரவு கிடைத்த நாளிலிருந்து ஐந்து மாதங்களுக்குள், ரூ. 546.17 கோடியை ஒரு பிரத்யேக வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யுமாறு அந்த அகாடமிக்கும் அதன் நிறுவனருக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது; இந்தக் கணக்கிலிருந்தே பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் நடைமுறை மேற்கொள்ளப்படும்.

மேலும், தகுதியுள்ள முதலீட்டாளர்களும் பங்கேற்பாளர்களும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது எப்படி என்பதை விளக்கி, உத்தரவைப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி தேசிய செய்தித்தாள்களிலும், பரவலாகப் புழக்கத்தில் உள்ள ஒரு உள்ளூர் மொழி செய்தித்தாளிலும் அவர்கள் அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும்.

வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்

பணம் திரும்பச் செலுத்தும் செயல்முறைக்குப் பிறகு மீதமுள்ள தொகையானது, ஆலோசனை அல்லது ஆராய்ச்சி சேவைகளைப் பெற்ற வாடிக்கையாளர்கள், புகார்தாரர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு விநியோகிப்பதற்காக, செபியிடம் செலுத்தப்பட்டு ஓராண்டுக்கு ஒரு பொறுப்பு வைப்புக் கணக்கில் (escrow account) வைக்கப்பட வேண்டும்.

அந்தக் காலத்திற்குப் பிறகும் மீதமுள்ள தொகையானது ஐபிஇஎஃப்-க்கு (IPEF) மாற்றப்படும். தேவையான தொகைகள் செலுத்தப்படும் வரை, அந்த அகாடமி மற்றும் அதன் நிறுவனரின் வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து பணம் எடுப்பதை செபி முடக்கியுள்ளது.

பணத்தைத் திரும்பச் செலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்குவதைத் தவிர, பங்குகள் மற்றும் பரஸ்பர நிதி முதலீடுகள் உள்ளிட்ட தங்களது சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கும் அவர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதிவு செய்யப்படாத முதலீட்டு ஆலோசனை மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பகுப்பாய்வாளர் சேவைகளை வழங்குவதை நிறுத்துமாறு, அறிவிப்பு பெற்ற மூவருக்கும் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், குறிப்பிட்ட பத்திரங்களின் எதிர்கால நகர்வு குறித்த திசைசார் குறிப்புகளை வழங்கும் நிகழ்நேர அல்லது வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கும் அவர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.